Jogászok szerint a hatóságoknak és a pénzintézeteknek azonnali vészjelzésekre és intézkedésekre kell fókuszálniuk Szégegő milliókat, hogy a nemzeti vagyonkimentés megakadályozható.
Az első és legfontosabb védelmi vonal a bankok, amelyeknek kötelessége gyanús, nagy értékű nemzetközi utalásokat megállítani és a NAV Pénzmosás és Terrorizmus Elleni Irodájához (NAV PEI) jelenteni – emlékeztetett Bátki Pál ügyvéd.
A hatóság ezt követően legfeljebb hét napra felfüggesztheti az utalást a források kivizsgálása közben, ahogyan Magyar Péter NAV-főnök is közölte a Rogán-kör számlákon történt zárolások kapcsán.
Bankok szerepe és a NAV PEI jelentése
A tranzakció felfüggesztése után két irány lehetséges: zöld utat adnak, vagy büntetőeljárást, esetleg vagyonosodási vizsgálatot indítanak.
Bátki Pál kiemelte, hogy ilyenkor már tartósabb intézkedéseket – például bankszámlák zárolása, vagyon biztosítása – alkalmazhatnak, ami egy teljes nyomozás időtartamára szól.
Nemzetközi és kiadatási vonatkozások
Lattmann Tamás nemzetközi jogász kifejtette, hogy a nemzetközi kiadatási szerződések önmagukban nem elegendők; a politikai akarat kulcsfontosságú, különösen ha a vagyon közel-keleti emírségekbe vagy Oroszországba kerül.
Az egyetlen radikális, de vitatható eszköz a „hazalopás”, amelyhez konfliktustűrő kormányzatra és speciális szervekre van szükség, mondta a szakértő.
Hazai jogrend és vagyonvisszaszerzés
A hazai jogrend használható a vagyon visszavételére is. Lattmann szerint a kétharmados felhatalmazás birtokában a kormány törvényt hozhat a Fidesz-közeli magántőkealapok beszüntetéséről, vagyonuk befagyasztásáról.
Az Országos Rendőr-főkapitányság közleményben reagált a témára: hűtlen kezelés gyanújával indítottak nyomozást, és kérnek mindenkit, hogy információt szolgáltassanak, ha bűncselekményről vagy annak gyanújáról tudomást szereznek.
A NAV azonban nem adott részletes adatok a pénzmosás-gyanús bejelentések számáról.
Az s szakértők véleménye egyértelmű: a hatóságoknak a sarkukra kell állniuk minden pillanatban, mielőtt száz- vagy ezermilliárdok végleg elhagynák az országot.
